0
По искане на Европейската прокуратура в Мюнхен (Германия) бяха арестувани трима заподозрени и тази седмица (1 април) в Германия, България и Полша бяха извършени множество претърсвания в рамките на текущо разследване на схема за измами с ДДС на стойност 50 милиона евро, включваща търговия с електронни стоки.
Действията по принудително изпълнение са извършени в сътрудничество със Службата за данъчни разследвания в Берлин (Steuerfahndung Berlin), Българската национална следствена служба, Главна дирекция „Национална полиция“ в София и Централното бюро за борба с корупцията (ЦБК) на Полша.
Според разследването заподозрените са действали като подставени лица на германски търговски компании с липсващи стоки и буфери, които са участвали в трансгранична измама с ДДС – комплексна престъпна схема, която се е възползвала от регулациите на Европейския съюз относно трансграничните сделки между страните членки, тъй като те са освободени от ДДС при търговия с електронни устройства.
Предполага се, че заподозрените са част от организирана престъпна група, отговорна за измами на стойност 50 млн. евро. Двама от тримата задържани са били освободени още в деня на ареста им, след като са оказали съдействие на властите и са осигурили допълнителна информация за лидерите на групировката.
Разследването продължава и е директно свързано с разследващия клъстер "Мидас" на Европейската прокуратура – широкомащабна операция срещу ДДС измамите в 17 страни на прогнозна стойност 195 млн. евро.
Напиши коментар