0
Мащабна операция в цяла Европа, координирана от Агенцията на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), разби схема за сложни инвестиционни измами с криптовалути. Бяха арестувани петима заподозрени, включително предполагаемият основен извършител. Чрез онлайн инвестиционна платформа той измами над сто жертви в Германия, Франция, Италия и Испания, наред с други, за най-малко 100 милиона евро, съобщават от Евроюст.
В деня на съвместната акция бяха претърсени адреси в Испания, Португалия, Италия, Румъния и България, където също бяха замразени банкови сметки и други финансови активи. У нас в акцията са участвали Софийската градска прокуратура и Районната прокуратура - Пловдив.
Измамата продължава от няколко години, като основният заподозрян предлага висока възвръщаемост на инвестициите в различни криптовалути чрез професионално проектирани онлайн платформи. Голяма част от тези инвестиции са били пренасочени главно към банкови сметки в Литва за изпиране на приходите. След като жертвите се опитат да възстановят инвестициите си, те са помолени да платят допълнителни такси, след което уебсайтът, използван за измамата, изчезва. Впоследствие инвеститорите загубиха повечето или в някои случаи всичките си пари.
Евроюст подкрепи създаването на съвместен екип за разследване (СЕР) между испанските и литовските органи, който да подпомогне обмена на информация относно схемата за измами. Тази измама се провежда поне от 2018 г. и обхваща 23 различни държави, например или като райони, използвани за отклоняване на приходи от измамата, или като места, където са базирани жертвите.Освен подкрепата за създаването на СЕР, Евроюст координира деня на съвместното действие и организира координационни срещи за подготовката му. Освен това Агенцията съдейства за изпълнението на европейска заповед за арест и европейски заповеди за разследване и заповеди за обезпечаване.
Напиши коментар