0
Незаконна банкова дейност пресякоха силистренските полицаи в хода на спецакция под кодовото име „Банкерите”, съобщи пресцентърът на полицията.
Работата по случая започнала през декември 2011 г. в сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при Областната дирекция на МВР в Силистра след получен сигнал за извършвана незаконна банкова дейност. При проверката на информацията били установени 4 човека, занимаващи се с обмен на валута на дребно, без да притежават необходимия за това лиценз. По първоначални данни средно дневният оборот на четиримата е надхвърлял равностойността на 40-50 000 в различна валута.
Наблюдавайки действията им, полицаите достигнали до семейство от Силистра - Б.П., на 47 г. и Д.П., на 43 г., за които се оказало, че ръководят и координират престъпната дейност. Каква била схемата: с набраните дневни обороти от незаконния обмен на четиримата мъже, жената пътувала в различни градове в страната, където трансферирала сумите чрез различни банки по сметки на съпруга си. За да не будят подозрение, превежданите суми не надхвърляли 4-5000 лв. Днес в 6 часа, точно преди да отпътува за Варна, жената била задържана. В нея били намерени 20 170 евро и 9000 турски лири.
Същевременно полицейските служители се насочили към дома на семейството, където да бъде извършено претърсване. За да бъде осигурен безпроблемен достъп до него, било използвано съдействието на екип на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението”.
Тази сутрин лично министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов разказа за силистренската акция по някои телевизии. "Той /б.р. арестуваният/ трябваше да пътува, защото извършва незаконна банкова дейност. Колегите отидоха с пожарен автомобил да го арестуват, отидоха до вратата, казаха, че има сигнал за пожар, защото знаеха, че няма да се отвори вратата на къщата на този човек.”
При претърсването полицаите намерили и иззели 47 000 долара, 1800 паунда, румънска, шведска, датска и друга валута. Намерени били и над 50 кг монети в евро и щатски центове, множество юбилейни икони, над 300 сребърни и златни монети с инвестиционна стойност, златни накити. Иззета е и компютърна конфигурация, в която се предполага, че се съдържа информация за престъпната дейност.
Извършено е претърсване и в домовете на останалите четирима мъже – С.С., на 45г., Ч.Ш., на 38 г., Б.А., на 59 г. и В.Н., на 50 г. Там са намерени различно количество валута и ценности, а в единия от обектите и златни накити, оставени в залог. Всички, с изключение на 59-годишния Б.А., са задържани за 24 часа. Те са безработни, нямат регистрирани фирми. Образувани са 5 досъдебни производства за извършване на банкова дейност без лиценз, състояща се в незаконен обмен на валута.
Снимка: пресцентър на полицията
Напиши коментар