0
Служители на ГДБОП изненадаха вчера работещите в „Захарна фабрика” в Русе. Антимафиотите пристигнали с две коли около 9 часа сутринта в предприятието и били посрещнати от директора. След това започнала проверка. „Влизат навсякъде и проверяват всичко. Пълна ревизия”, разказаха очевидци. Според тях това не е повлияло на работния процес и всички работници останали по работните си места. Служителите на ГДБОП тършуваха до късно вечерта. Повод за акцията е неутрализирането на организирана престъпна група, ощетила държавата с милиони лева от невнесени данъчни задължения, уточниха от пресцентъра на МВР. Съвместната операция е реализирана под ръководството на Специализираната прокуратура. Извършени са претърсвания на 15 жилища и офиси в София и в страната, откъдето са иззети компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и счетоводни документи. По първоначални данни, схемата за избягването на данъчните задължения е разработена от управител на търговско дружество, което продава големи количества захар на реални търговци. Захарта се доставяла от акционерно дружество, стопанисващо заводите в Бургас и Девня. Плащанията на фирмите купувачи се извършвали само по банков път. Постъпилите средства били в порядъка между 40 и 130 хиляди на ден и се теглели в брой на каса още в момента на тяхното постъпване от управителя на фирмата търговец. Следва връзка по телефона с един от изпълнителните директори на дружеството-доставчик и потвърждаване на преведените по банков път средства. Според събраните до този момент сведения, двете дружества фактурирали само отделни доставки. На всеки 10-12 камиона се осчетоводявали само по 1-2, като остатъкът от внесените средства се носел в офиса на акционерно дружество в София, коментираха от МВР. За да бъдат оправдани големите количества захар, управителят на търговското дружество сключвал и фиктивни договори за доставка с една от фирмите на дружеството, обявена в несъстоятелност, следвала и верига от фирми от т.нар. „липсващи търговци”. С цел да се прикрият действията, спедицията на стоката от складовете на заводите до крайния получател се е извършвала чрез „курсове на черно”. Управителят намирал транспортни фирми, разполагащи с големи камиони и договарял с тях да не фактурират извършваната услуга. Разследващите установили, че всичко на пръв поглед било напълно легално – при всеки превоз били изготвяни необходимите документи – фактури, товарителници, които отразяват реално транспортираната стока. Така при евентуална проверка на товара количествата напълно кореспондират с отразеното в документацията. При пристигане на стоката обаче изготвените документи били унищожавани. В края на месец март двете дружества са организирали нова схема за извършване на доставките – целите количества захар от доставчика директно се разтоварвали в базата на търговската фирма. За периода от края на февруари до 7 април в тази фирма са постъпили 1 206 868 лв., от които едва 86 280 лв. са наредени към дружеството доставчик на основание на фактура за закупуване на захар. Групата имала намерение и за закупуване на захар, съдържаща тежки метали, от района на Чернобил /Украйна/. Идеята била да внесат първоначално около 25 тона, като при пласирането щели да предоставят на контрагентите си едната част от сертификата на захарта, в който не са упоменати произходът и съдържанието. Тази захар била предназначена за влагане в производство. Ако успеели да я пласират на българския пазар, те възнамерявали регулярен внос. В случай, че качеството било лошо, 25-те тона захар щели да бъдат предадени за производство на натурални сокове. Във връзка с разбитата група вчера антимафиотите извършиха внезапна проверка и на територията на Девня. При акцията в страната са задържани общо шестима души, като по данни на столични медии сред тях е и и синът на Гриша Ганчев - Данаил Ганчев. 24-годишният син на олигарха бил подготвян от баща си за свой евентуален приемник в бизнеса. Имал престижно образование в специализирано бизнес училище в Шотландия, а след това и в колеж в Англия. Смята се, че самият Гриша е самоук в дейностите си, като повечето бивши спортисти, той желае да изучи децата си, за да бъдат те подготвени да управляват. До 1985 г. Гриша Ганчев се изявява като борец на тепиха, но скоро след това записва висше във ВИИ „Карл Маркс” (сега УНСС), специалност „Счетоводство и контрол". В тези години той едва свързва двата края. Работи дори като таксиметров шофьор, за да плаща наема на квартирата си в столицата. По време на студентството си се запознава с бъдещата си жена Теменужка. Първият им син Данаил се ражда преди Коледа на 1987 г. Той е кръстен на дядо си. Дядо Данаил бил човек от село, отглеждал над 100 крави и волове в ловешкото село Микре. Когато видял, че синът му иска да започне бизнес, той продал голяма част от добитъка си и му дал сума безвъзмездно като начален капитал. Тогава Гриша Ганчев се захванал с търговия в „Илиянци". Специализира мениджмънт в Сейнт Луис, САЩ. Междувременно му се ражда и дъщеря, която кръщава на майка си Танита. Наследничката на Ганчев все още учи в Ловеч и ходи на школа по народни танци. Според информация от столични медии, сред имената на арестуваните са Милко Талев, Ивайло Талев и Тодор Симеонов.
Напиши коментар